TechFlow đưa tin, ngày 26 tháng 6, theo Cointelegraph, một nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa là Michael Zidell đã kiện Ngân hàng Citibank, cáo buộc ngân hàng này không nhận diện các tín hiệu rủi ro và cảnh báo, dẫn đến việc kẻ lừa đảo đã thực hiện thành công vụ lừa đảo trị giá 20 triệu USD.
Zidell cho biết, vào đầu năm 2023, ông quen một người tự xưng là Carolyn Parker qua Facebook, người này đã dụ dỗ ông đầu tư vào NFT và hướng dẫn ông chuyển tiền tới nhiều tài khoản ngân hàng. Trong đó, khoảng 4 triệu USD được chuyển vào tài khoản tại Ngân hàng Citibank. Vụ kiện cáo buộc Citibank đã không triển khai các biện pháp an toàn đầy đủ, không giám sát các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là các khoản tiền lớn với số tròn được chuyển đi và chuyển vào.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
