TechFlow tin tức, ngày 15 tháng 6, theo báo cáo của Decrypt, báo cáo thường niên của Cơ quan Tình báo Tài chính Đức (FIU) cho biết số lượng báo cáo chống rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa tại Đức trong năm 2024 đã tăng 8,2% so với cùng kỳ, đạt 8.711 bản, chiếm 3,3% tổng số báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs).
FIU nhận định tiền mã hóa đã trở thành bộ phận then chốt trong các cấu trúc rửa tiền quốc tế phức tạp. Ông Tobias Schweiger, Giám đốc điều hành công ty phòng chống tội phạm tài chính Hawk, cho biết tài sản mã hóa ngày càng thu hút những đối tượng có nguy cơ rửa tiền, bởi họ có thể dễ dàng che giấu dòng tiền trên sổ cái kỹ thuật số, trong khi các cơ chế phát hiện khó bắt kịp sự thay đổi.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
