TechFlow tin tức, ngày 10 tháng 6, theo The Block đưa tin, Iurii Gugnin, một công dân Nga 38 tuổi sống tại New York, đã bị bắt và bị truy tố tại New York với cáo buộc gian lận viễn thông, gian lận ngân hàng và rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Gugnin đã biến công ty tiền mã hóa Evita của mình thành một "đường ống bí mật", chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT) để đưa khoảng 530 triệu USD tiền "bẩn" vào hệ thống tài chính Mỹ trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, hỗ trợ các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt và giúp người dùng cuối Nga tiếp cận các công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Là người sáng lập, chủ tịch, giám đốc tài chính và trưởng bộ phận tuân thủ của Evita Investments và Evita Pay, Gugnin bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản mã hóa cho khách hàng nước ngoài (bao gồm cả những khách hàng nắm giữ tiền tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt) vào các tài khoản ngân hàng ở Manhattan, đồng thời che giấu nguồn gốc số tiền này trước ngân hàng và các sàn giao dịch. Mỗi tội danh gian lận ngân hàng mà Gugnin phải đối mặt có thể bị phạt tối đa 30 năm tù.
