TechFlow tin tức, ngày 9 tháng 6, theo thông báo chính thức, lực lượng thực thi pháp luật Úc đã tiến hành chiến dịch phối hợp từ ngày 5 đến 6 tháng 6 năm 2025, thành công triệt phá một tổ chức rửa tiền lớn tại bang Queensland và bắt giữ bốn nghi phạm. Tổ chức này bị tình nghi sử dụng bộ phận vận chuyển xe bọc thép của một công ty an ninh để chuyển đổi khoảng 190 triệu đô la Úc (khoảng 125 triệu đô la Mỹ) tiền bất hợp pháp thành tiền mã hóa.
Kết quả điều tra cho thấy tổ chức đã sử dụng mạng lưới tài khoản ngân hàng phức tạp, doanh nghiệp, dịch vụ chuyển phát nhanh và tài khoản tiền mã hóa để rửa hàng triệu đô la tiền phi pháp trong vòng 18 tháng. Cảnh sát đã phong tỏa các tài sản trị giá khoảng 21 triệu đô la Úc, bao gồm 17 bất động sản, tài khoản ngân hàng và phương tiện giao thông.
Chiến dịch này do Cảnh sát Liên bang Úc đứng đầu, phối hợp cùng cảnh sát Queensland, Bộ phận Biên giới, Ủy ban Tình báo Tội phạm, Cơ quan Tình báo Tài chính và Cơ quan Thuế vụ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới.
