TechFlow đưa tin, ngày 8 tháng 6, theo Decrypt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu dân sự vào tuần trước nhằm thu giữ số tiền mã hóa trị giá 7,74 triệu USD, số tiền này đến từ các lao động công nghệ thông tin Triều Tiên làm việc tại các công ty Mỹ dưới danh tính giả.
Các lao động IT Triều Tiên này sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo hoặc gian lận để làm việc tại các công ty mã hóa của Mỹ, thu nhập nhận được chủ yếu được thanh toán dưới dạng tiền ổn định (USDC hoặc Tether). Sau đó họ rửa tiền bằng nhiều cách như tạo tài khoản sàn giao dịch bằng ID giả, thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền nhỏ, chuyển đổi giữa các loại tiền mã hóa khác nhau, mua NFT và trộn tiền, cuối cùng chuyển tiền về cho chính quyền Triều Tiên.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
