TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 5, theo The Block đưa tin, luật sư bào chữa trong hai vụ án liên quan ví Samourai và Tornado Cash đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng rằng công tố viên đã không tiết lộ đầy đủ bản ghi cuộc gọi then chốt có thể chứa bằng chứng quan trọng có lợi cho bị cáo.
Thảm thoại gây tranh cãi này diễn ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, khi các nhân viên cấp cao của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, bao gồm cả người đứng đầu thực thi tài sản ảo Kevin O'Connor, đã thông báo với các công tố viên chính phủ rằng do bản chất phi giám sát của Samourai—tức là không kiểm soát trực tiếp tiền mã hóa của người dùng—“rất có khả năng cho thấy Samourai không thuộc nhóm MSB (doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ)”.
Việc phân loại này cực kỳ quan trọng đối với cả hai vụ án, vì các bị cáo đều phải đối mặt với cáo buộc “âm mưu vận hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép”. Dù đã có cuộc gọi này, công tố vẫn tiếp tục đưa ra cáo buộc tương tự trong vụ án Tornado Cash, cũng như trong vụ án Samourai sáu tháng sau đó.
Các luật sư của Samourai cho rằng tình huống này “gây sốc”, đồng thời yêu cầu tổ chức phiên điều trần về khả năng vi phạm Quy tắc Brady (quy định công tố phải cung cấp mọi bằng chứng tiềm năng minh oan cho bên bào chữa). Phía công tố phản bác rằng họ đã “tiết lộ tất cả các nội dung trao đổi mang tính then chốt từ nhiều tháng trước” và cho rằng các nhân viên FinCEN chỉ đưa ra “ý kiến cá nhân mang tính không chính thức”.
Rodriguez và Hill, đồng sáng lập Samourai, cùng Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm chế tài do phát triển giao thức trộn tiền.
