TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 5, theo báo cáo của Crowdfund Insider, Tòa án quận Pechersk ở Kyiv, Ukraine đã cấp phép chuyển các tài sản ảo bị tịch thu trong một cuộc điều tra lớn về gian lận và cờ bạc bất hợp pháp cho Cơ quan Quản lý và Hồi thu Tài sản Quốc gia (ARMA) của nước này.
Lệnh này liên quan đến các ví kỹ thuật số đăng ký trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, thuộc về một công dân Ukraine được xác định trong hồ sơ tòa án là "CÁ NHÂN_6", người bị tình nghi rửa tiền thông qua các nền tảng không có giấy phép như rollbit.com.
Các cơ quan chức năng đã lần theo các khoản tiền bị tình nghi gian lận với số lượng lớn trong các ví liên kết với tài khoản Binance, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana và USDT, phân bố trên nhiều tài khoản phụ liên kết với ID người dùng chính của Binance. Tổng giá trị bị tịch thu vượt quá 500 triệu hryvnia Ukraine (UAH), cao hơn nhiều so với ngưỡng pháp lý yêu cầu giám sát quốc gia tại Ukraine.
Quyết định của tòa án cũng yêu cầu Binance, được đăng ký tại Seychelles dưới tên Nest Services Limited, thực hiện việc chuyển giao và hợp tác với các cơ quan chức năng Ukraine. ARMA dự kiến sẽ bán các tài sản này thông qua nền tảng đấu giá điện tử chính thức nhằm thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản bị tịch thu và hoàn trả giá trị vào ngân sách nhà nước.
Vụ điều tra hình sự rộng lớn hơn này được khởi động vào đầu năm 2022 và hiện vẫn đang tiếp diễn, liên quan đến các cáo buộc gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh cấm cờ bạc của Ukraine, có thể liên quan đến các mạng tội phạm có tổ chức sử dụng các nền tảng tài chính phi tập trung để che giấu dòng tiền.
