TechFlow tin tức, ngày 14 tháng 5, theo Cointelegraph đưa tin, công ty an ninh blockchain Elliptic tiết lộ rằng công ty Xinbi Co. Ltd đăng ký tại Colorado có liên hệ với thị trường giao dịch bất hợp pháp bằng tiếng Trung Quốc mang tên Xinbi Guarantee, thị trường này chủ yếu phục vụ các đối tượng lừa đảo ở Đông Nam Á. Nền tảng có tên Xinbi Guarantee này đã nhận được khoảng 8,4 tỷ USD tiền giao dịch, chủ yếu dưới dạng stablecoin USDT.
Theo báo cáo, Xinbi là chợ đen trực tuyến lớn thứ hai từng được phát hiện, cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ, dữ liệu cá nhân và giấy tờ giả cho hơn 233.000 người dùng. Chỉ riêng quý IV năm 2024 đã có khối lượng giao dịch vượt quá 1 tỷ USD, và có bằng chứng cho thấy nền tảng này có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên.




