TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 4, theo báo cáo của Bitcoin.com News, trưởng bộ phận tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Quốc gia Paraguay Diosnel Alarcon tiết lộ rằng trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2024, các vụ lừa đảo tiền mã hóa và mô hình Ponzi tại Paraguay liên quan đến số tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Các nền tảng lừa đảo này chủ yếu hoạt động thông qua các sàn giao dịch và mạng xã hội, lợi dụng khoản lợi nhuận cao để thu hút những nhà đầu tư thiếu kiến thức cơ bản về tiền mã hóa.
Alarcon cho biết, các đối tượng lừa đảo sử dụng các nền tảng giả mạo cùng lợi nhuận nhỏ ban đầu để thu hút nạn nhân, và thường thì nạn nhân chỉ nhận ra mình bị lừa sau khoảng bốn tháng. Mặc dù giao dịch tiền mã hóa có thể truy vết, nhưng do liên quan đến các thủ tục hành chính rườm rà của chính phủ và doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, việc truy hồi tài sản và xác định danh tính tội phạm thường rất khó khăn.
