TechFlow tin tức, ngày 15 tháng 4, theo báo cáo của Decrypt, cơ quan quản lý tài chính Abu Dhabi đã phạt tập đoàn tiền mã hóa Hayvn khoản tiền 12,45 triệu USD do công ty này thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ kể từ tháng 10 năm 2018. Cuộc điều tra cho thấy Hayvn và cựu CEO Christopher Flinos đã thực hiện giao dịch khách hàng thông qua công cụ mục đích đặc biệt AC Holding không có giấy phép, đồng thời cung cấp hơn 200 tài liệu giả mạo cho các đối tác ngân hàng. Ngoài việc phạt tiền, cơ quan quản lý còn thu hồi giấy phép hoạt động của Hayvn và cấm vĩnh viễn Flinos đảm nhiệm chức vụ giám đốc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính Abu Dhabi. Cơ quan quản lý cho biết, trong suốt sáu năm giai đoạn quản lý lỏng lẻo này, không có trường hợp nào mất tiền của khách hàng.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
