TechFlow tin tức, ngày 4 tháng 4, theo báo cáo của Cointelegraph, ngày 3 tháng 4, Bộ phận Phân tích Tình báo Tài chính Malta (FIAU) thông báo phạt 1,1 triệu euro (khoảng 1,2 triệu USD) đối với công ty con tại châu Âu của OKX là Okcoin Europe do trước đây sàn giao dịch này vi phạm nhiều quy định về chống rửa tiền (AML).
Mặc dù cơ quan quản lý thừa nhận OKX đã cải thiện đáng kể tình hình tuân thủ trong 18 tháng qua, nhưng cho biết không thể bỏ qua những sai sót tuân thủ "nghiêm trọng và hệ thống" của nền tảng này trong năm 2023.
Đáng chú ý, vào tháng 1 năm 2025, OKX thông qua trung tâm hoạt động tại Malta đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên nhận được giấy phép MiCA của Liên minh Châu Âu. Thông tin xử phạt này xuất hiện ngay sau khi Bloomberg đưa tin vào tháng 3 rằng các cơ quan quản lý EU đang điều tra OKX vì nghi ngờ rửa tiền liên quan đến 100 triệu USD bị đánh cắp từ Bybit.
