TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 3, theo báo Liên Hợp, cha con họ Chu ở Đài Trung, Đài Loan đã hợp tác với các trung tâm lừa đảo nước ngoài, mở tổng cộng mười cửa hàng chuỗi tiền ảo trên toàn khu vực, lấy danh nghĩa cửa hàng tiền ảo hợp pháp làm lớp ngụy trang, bí mật thực hiện hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, tổng số tiền lên tới 3,1 tỷ đô la Đài Loan mới. Ngày 22 tháng 3, Viện Kiểm sát Vân Lâm đã truy tố 17 người với các tội danh lừa đảo gia tăng và rửa tiền; trong đó, các chủ mưu Chu Hoằng Duy, Lưu Cẩm Cốc và Du Tuấn Phục bị đề nghị mức án nặng 20 năm tù.
Cơ quan công tố cho biết, các cửa hàng tiền ảo này đã thu hút nạn nhân đầu tư bằng cách xây dựng hình ảnh "phòng chống lừa đảo", nhắm vào những người thiếu hiểu biết về tiền kỹ thuật số. Nạn nhân giao lượng lớn tiền mặt cho cửa hàng để đổi sang tiền điện tử Tether (USDT), sau đó thành viên trung tâm lừa đảo sẽ hướng dẫn chuyển tiền ra ngoài. Toàn bộ quy trình phạm tội được thiết kế rất tinh vi, bao gồm mô hình hợp tác kiểu "cửa hàng giả - phòng rửa tiền thật" và "vận chuyển giả - người vận chuyển thật", tình tiết y hệt như phim hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy, ban đầu cha con họ Chu kinh doanh quán vịt hầm gừng ở Nam Đầu. Người con cả Chu Hoằng Duy phát hiện khoản lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch ngoại biên tiền ảo nên đã liên kết với trung tâm lừa đảo nước ngoài, thông qua môi giới Lưu Cẩm Cốc để tham gia chuỗi cửa hàng tiền ảo hợp pháp. Chu Hoằng Duy không chỉ rủ bố là Chu Phúc Ninh và em trai Chu Vĩ Tiệp cùng tham gia kinh doanh mà còn lập bảng biểu nội bộ, hướng dẫn nhân viên cách đối phó với điều tra của cảnh sát. Trong vòng chưa đầy một năm, cha con họ Chu đã xử lý số tiền lên đến 3 tỷ đô la Đài Loan mới qua mười điểm giao dịch USDT, thu lợi chênh lệch hơn 100 triệu, gây hại cho hơn một nghìn nạn nhân trên toàn quốc.
