TechFlow tin tức, ngày 23 tháng 3, theo báo cáo của News.bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 21 tháng 3 đã thông báo rằng khoản lợi nhuận 7 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đã được thu hồi, và hiện đang bắt đầu mời các nạn nhân nộp đơn yêu cầu hoàn trả tiền.
Các cơ quan chức năng cho biết: “Các trang web lừa đảo này bắt chước các nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, nhưng đã chuyển tiền của nạn nhân cho các thủ phạm thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty ma.” Các nạn nhân bị đánh lừa tin rằng giá trị khoản đầu tư của họ đang tăng lên, trong khi thực tế lợi nhuận đó là giả mạo.
Sau khi rửa tiền thông qua một loạt giao dịch trong nước và quốc tế phức tạp, các tội phạm cuối cùng đã chuyển số tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ đã tạm giữ số tiền này từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, dẫn đến việc Bộ Tư pháp khởi kiện tố tụng tịch thu dân sự.
Sau khi ngân hàng nước ngoài đưa ra yêu sách, hai bên đã đạt được thỏa thuận, dẫn đến việc tịch thu 7 triệu USD thuộc sở hữu của Hoa Kỳ.
