TechFlow tin tức, ngày 20 tháng 3, thám tử chuỗi ZachXBT đã công bố báo cáo điều tra, phanh phui các hoạt động đáng ngờ của "cá voi đòn bẩy 50 lần Hyperliquid" 0xf3f. ZachXBT kết luận: "Vào tháng 1 năm 2025, một người từng bị buộc tội nhiều hành vi phạm tội sau khi lợi dụng lỗ hổng trò chơi sòng bạc và tấn công lừa đảo (phishing) nạn nhân, đã dùng đòn bẩy cao trên chuỗi để biến số tiền sáu con số thành 20 triệu USD".
Theo điều tra của ZachXBT, cụm ví do 0xf3f kiểm soát có liên quan đến các tài khoản trên nhiều nền tảng như Roobet, Binance, Gamdom. Địa chỉ này thu hút sự chú ý rộng rãi vào tháng 3 vì hai giao dịch lớn: một là mở vị thế mua ETH và BTC với đòn bẩy 50 lần ngay trước khi Trump công bố kế hoạch dự trữ tiền mã hóa, thu lời 10 triệu USD; giao dịch thứ hai là bán khống BTC với đòn bẩy 40 lần, thu lời 9 triệu USD. Hiện tại, số tiền này chủ yếu được lưu giữ tại địa chỉ 0x51d...9921.
Đáng ngờ hơn nữa, vào tháng 1 năm 2025, một địa chỉ công khai của 0xf3f đã được thiết lập làm địa chỉ nhận tiền cho trang web lừa đảo projection[.]fi, với khoảng 171.000 USD chảy vào.
ZachXBT đã liên hệ các hoạt động này với một người tên William Parker (tên trước đây là Alistair Packover). Theo báo cáo, Parker từng bị kết án tại Phần Lan vào năm ngoái vì ăn cắp khoảng 1 triệu USD từ hai sòng bạc. Vào đầu những năm 2010, anh ta nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề tin tức tại Anh do các cáo buộc gian lận liên quan đến tin tặc và cờ bạc.
