TechFlow đưa tin, ngày 14 tháng 3, theo báo cáo của Decrypt, một người đàn ông tại bang California, Mỹ đã bị tuyên án 87 tháng tù liên bang vì rửa tiền từ hoạt động bán MDMA trên mạng ngầm bằng Bitcoin.
John Khuu, 29 tuổi, cư dân thành phố San Francisco, thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Theo thông tin từ cảnh sát Texas, Khuu nhập khẩu MDMA từ Đức và bán trên nhiều sàn giao dịch thuộc mạng ngầm, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, anh ta đã đổi lượng Bitcoin lưu trong tài khoản người bán sang đô la Mỹ và tiến hành rửa tiền thông qua "hàng trăm giao dịch và hàng chục tài khoản tài chính".
Bản đánh giá rủi ro năm 2024 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy, mặc dù các phương thức rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế, nhưng việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ buôn bán ma túy đang ngày càng gia tăng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
