TechFlow tin tức, ngày 7 tháng 3, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Mỹ cùng với Đức và Phần Lan đã tiến hành một chiến dịch phối hợp, thành công trong việc phá vỡ và tịch thu cơ sở hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex. Sàn giao dịch này kể từ tháng 4 năm 2019 đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa, bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (bao gồm cả tổ chức khủng bố) và vi phạm các quy định trừng phạt.
Đồng thời, Tòa án Quận Đông Virginia của Hoa Kỳ đã khởi kiện hai quản trị viên của Garantex: Aleksej Besciokov, 46 tuổi, cư dân Nga mang quốc tịch Lithuania, và Aleksandr Mira Serda, 40 tuổi, cư dân Nga sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền; riêng Besciokov còn bị buộc thêm tội âm mưu vi phạm biện pháp trừng phạt và điều hành hoạt động truyền chuyển tiền mà không có giấy phép.
Theo hồ sơ tòa án, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo kiểm soát và vận hành Garantex, biết rõ nền tảng đang bị sử dụng để rửa tiền nhưng vẫn thực hiện các biện pháp che giấu hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt đối với Garantex vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, các bị cáo vẫn tiếp tục giao dịch với các thực thể tại Mỹ và thay đổi mô hình vận hành để né tránh trừng phạt, bao gồm việc thay đổi địa chỉ ví tiền mã hóa hàng ngày nhằm tránh bị các sàn giao dịch tiền mã hóa của Mỹ nhận diện và chặn.
Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu ba tên miền Garantex.org, Garantex.io và Garantex.academy, đóng băng hơn 26 triệu USD tiền được dùng cho mục đích rửa tiền, đồng thời thu giữ bản sao các máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và kế toán. Nếu bị kết án, hai bị cáo có nguy cơ phải đối mặt mức án tù tối đa lên tới 20 năm.
