TechFlow đưa tin, ngày 5 tháng 3, theo Decrypt, cảnh sát Thái Lan đã đột kích văn phòng của năm công ty tiền mã hóa không có giấy phép, bắt giữ 11 nhân viên, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa trái phép tại Thái Lan.
Các cuộc điều tra cho thấy những công ty này đã vận hành bất hợp pháp dịch vụ tiền điện tử với doanh thu hàng năm khoảng 1 tỷ baht Thái (tương đương 29,3 triệu USD). Các công ty này đóng vai trò trung gian, hỗ trợ nhà đầu tư địa phương mua các sản phẩm đầu tư nước ngoài, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào ví điện tử để thực hiện giao dịch xuyên biên giới.
Theo Đạo luật Hệ thống Thanh toán năm 2017 của Thái Lan, tất cả các doanh nghiệp thuộc loại hình này phải đăng ký và được cấp phép. ECD cho biết việc các công ty này không đăng ký đã tạo ra rủi ro rửa tiền và gây thiệt hại cho nền kinh tế thông qua việc chảy vốn ra nước ngoài.
