TechFlow đưa tin, theo Cointelegraph, Aleksei Andriunin, người sáng lập quỹ phòng hộ và nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa Gotbit, đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc âm mưu thao túng thị trường và gian lận viễn thông. Andriunin bị bắt tại Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái và bị dẫn độ đến Mỹ vào ngày 25 tháng 10, sau đó xuất hiện tại tòa án liên bang Boston và bị ra lệnh tiếp tục tạm giam.
Ngày 26 tháng 2, Văn phòng Công tố viên Liên bang Massachusetts cho biết Andriunin cùng hai giám đốc của Gotbit là Fedor Kedrov và Qawi Jalili đã bị truy tố bởi bồi thẩm đoàn liên bang vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Được biết, Gotbit và Andriunin là một trong nhiều thực thể và cá nhân đã sa vào "token bẫy" NexFundAI (NEXF) do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thiết lập hồi tháng 5 năm ngoái, nhằm mục đích bắt giữ những đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi thao túng thị trường.
Gotbit bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường thông qua phần mềm thực hiện các giao dịch giả mạo, làm tăng khối lượng giao dịch ảo cho khách hàng nhằm giúp token của họ được niêm yết trên các nền tảng tổng hợp thị trường như CoinMarketCap. Chính quyền Mỹ cho biết từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit đã thu về "hàng chục triệu đô la Mỹ" từ các dịch vụ này. Andriunin, 26 tuổi, mang quốc tịch Nga, nếu bị kết tội có thể phải đối mặt mức án tối đa 20 năm tù và phạt tiền lên tới 250.000 USD hoặc gấp đôi số tiền bất hợp pháp thu được hoặc gây thiệt hại.
