TechFlow tin tức, theo thông báo chính thức từ OKX, công ty con tại Seychelles của OKX đã đạt được thỏa thuận dàn xếp hôm nay với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến một cuộc điều tra. OKX thừa nhận do kiểm soát tuân thủ chưa đầy đủ trong quá khứ, đã từng có một số lượng nhỏ khách hàng tại Mỹ giao dịch trên nền tảng toàn cầu của công ty.
Theo thỏa thuận dàn xếp, OKX đồng ý nộp phạt 84 triệu USD và từ bỏ khoảng 421 triệu USD doanh thu thu được từ các khách hàng Mỹ trong giai đoạn này, phần lớn đến từ một số ít khách hàng tổ chức.
Trong thỏa thuận dàn xếp này, không có bất kỳ cáo buộc nào về việc khách hàng bị thiệt hại, không có nhân viên nào của công ty bị truy tố, cũng không chỉ định thanh tra viên chính phủ.
OKX cho biết sẽ tăng cường hệ thống xác minh danh tính khách hàng (KYC) và hệ thống đánh giá rủi ro khách hàng (CRR), mở rộng chương trình thẩm định tăng cường (EDD), triển khai các công cụ chống rửa tiền (AML) và tuân thủ chế tài hàng đầu trong ngành, đồng thời đã thành lập đội ngũ điều tra chuyên nghiệp gồm hơn 150 người để thực hiện các nhiệm vụ này.
