TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 2, công ty phân tích dữ liệu tiền mã hóa Bitrace cảnh báo sau vụ tin tặc tấn công Bybit khiến mất 1,5 tỷ USD, trong vài tháng tới sẽ xảy ra làn sóng đóng băng quy mô lớn nhằm vào các nhóm OTC và các công ty thanh toán tiền mã hóa.
Theo nghiên cứu của Bitrate, tổ chức tin tặc này ngoài việc sử dụng cơ sở hạ tầng ngành không cần cấp phép để rửa tiền, còn thường xuyên lợi dụng các nền tảng tập trung để xả hàng, trực tiếp dẫn đến việc hệ thống kiểm soát rủi ro đình chỉ tài khoản của số lượng lớn người dùng sàn giao dịch (dù cố ý hay vô tình nhận tiền bất hợp pháp), đồng thời địa chỉ hoạt động của các nhà cung cấp OTC và tổ chức thanh toán bị Tether phong tỏa.
Sau vụ tin tặc tấn công sàn DMM của Nhật Bản năm 2024, kẻ tấn công đã chuyển 600 triệu USD vào tổ chức thanh toán HuionePay, khiến ví nóng của đơn vị này bị phong tỏa 29 triệu USD. Năm 2023, Poloniex bị tấn công thiệt hại hơn 100 triệu USD, tin tặc rửa tiền thông qua giao dịch ngoại bảng khiến hoạt động kinh doanh của nhiều thương gia OTC bị đình trệ.
