TechFlow đưa tin, ngày 20 tháng 2, theo báo Strait Times, cựu nhân viên của công ty fintech Wechain Fintech Singapore là Ho Kai Xin (32 tuổi) đã bị tuyên án 9 năm 11 tháng tù giam vì bị buộc tội chiếm đoạt hơn 5,7 triệu USD tiền mã hóa. Tòa án xác định cô này phạm 5 tội gian lận, 8 tội xử lý tài sản do phạm tội mà có và 1 tội cung cấp thông tin giả cho cán bộ nhà nước.
Ho Kai Xin trước đây phụ trách việc thanh toán lương cho khoảng 900 nhân viên của sàn giao dịch tiền mã hóa ByBit. Từ tháng 5 năm 2022, cô đã sửa đổi tệp Excel để chuyển USDT vào ví cá nhân. Trong giai đoạn từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, cô đã thực hiện tổng cộng 8 lần chuyển tiền, liên quan đến hơn 4,2 triệu USDT. Số tiền bất hợp pháp này được dùng để mua khoản trả trước cho một căn biệt thự trị giá 750.000 USD, một chiếc xe hơi Mercedes-Benz cùng các mặt hàng xa xỉ Louis Vuitton.
Hiện cảnh sát đã thu giữ tài sản trị giá hơn 330.000 USD, ByBit đã thu hồi khoảng 1,1 triệu USDT và 140.000 USD tiền mặt. Trước đó, do vi phạm lệnh cấm của tòa án bằng cách tiếp tục sử dụng tiền bất hợp pháp, Ho Kai Xin đã bị tuyên án 6 tuần tù giam vào tháng 1 năm nay. Bản án mới sẽ được thi hành sau khi cô hoàn thành hình phạt trước đó.
