TechFlow tin tức, ngày 17 tháng 2, theo báo cáo của Cointelegraph, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện các biện pháp hành chính đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền mã hóa, đồng thời phát cảnh báo tuân thủ cho hơn 50 tổ chức.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký đối với 6 nhà cung cấp do nhân sự chủ chốt của họ có những vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín. Thêm 2 nhà cung cấp khác bị áp điều kiện vì không đáp ứng yêu cầu trong thời hạn quy định.
Hiện tại, có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và 5.112 tổ chức chuyển tiền được đăng ký tại AUSTRAC ở Úc. Đáng chú ý, hai sàn giao dịch tiền mã hóa đã sụp đổ là FTX Express – công ty con của FTX tại Úc và Zipmex Australia đã bị xóa khỏi danh sách đăng ký sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của quốc gia này.
AUSTRAC cho biết, đợt hành động này xuất phát từ việc phát hiện ngành công nghiệp chuyển tiền và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tồn tại vấn đề hệ thống về việc không báo cáo hoặc báo cáo thiếu các giao dịch đáng ngờ. Cơ quan này dự kiến sẽ tăng cường giám sát ngành tiền mã hóa vào năm 2025.
