TechFlow đưa tin, ngày 14 tháng 2, theo điều tra của báo Văn Hối Hương Cảng, hiện có kẽ hở trong công tác quản lý các sàn giao dịch tiền mã hóa OTC tại Hồng Kông. Khảo sát cho thấy khoảng một nửa số điểm giao dịch OTC không yêu cầu xác thực danh tính để thực hiện giao dịch tiền mã hóa, trong đó USDT do tính ổn định cao đã trở thành loại tiền được ưa chuộng nhất.
Báo cáo chỉ ra rằng, tại một tòa nhà thương mại ở Vọng Giác tồn tại khoảng 15 điểm giao dịch tiền mã hóa OTC và 3 máy ATM tiền mã hóa. Một số điểm OTC chỉ yêu cầu xác minh KYC đối với các giao dịch vượt quá 120.000 đô la Hồng Kông, và chỉ áp dụng khi mua vào. Nhân viên một điểm OTC tiết lộ mức giao dịch tối thiểu là 50.000 đô la Hồng Kông, "không cần bất kỳ xác thực nào", thậm chí còn gợi ý khách hàng sử dụng ví điện tử cá nhân không cần đăng ký tên thật để né tránh sự giám sát.
Hiện các điểm OTC này không cần nộp báo cáo giao dịch cho cơ quan thực thi pháp luật, làm tăng độ khó trong việc truy vết dòng tiền.
