TechFlow đưa tin, theo Decrypt, tổ chức tư pháp châu Âu gần đây đã tuyên bố triệt phá thành công một băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa để chuyển lợi nhuận giữa các tổ chức tội phạm.
Theo điều tra, băng nhóm này có ít nhất 52 thành viên phân bố tại Tây Ban Nha và Síp, thực hiện tới 6 giao dịch rửa tiền mỗi tuần. Trong chiến dịch, 23 nghi phạm đã bị bắt giữ, phong tỏa hơn 28 triệu USD tiền mã hóa và tịch thu khoảng 8 triệu USD tiền mặt tại nhiều nơi ở châu Phi.
Được biết, vụ việc khởi phát từ năm 2023 khi các nhân viên biên giới Tây Ban Nha phát hiện lượng lớn tiền được vận chuyển đến Síp, với tổng số tiền liên quan vượt quá 100 triệu USD. Băng nhóm này đã dùng các chuyến bay thương mại và phương tiện giao thông công cộng để vận chuyển tiền mặt, đồng thời duy trì mối liên hệ với nhiều công ty kinh doanh trên toàn cầu.
