TechFlow đưa tin, theo trang web chính thức, công ty vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin có trụ sở tại Seychelles, PEKEN GLOBAL LIMITED, đã thừa nhận hoạt động kinh doanh chuyển tiền mà không có giấy phép. Theo thỏa thuận hòa giải, KuCoin sẽ phải nộp phạt khoảng 297 triệu USD.
Cụ thể bao gồm:
-
Thu hồi hình sự 184,5 triệu USD
-
Thanh toán khoản phạt hình sự khoảng 112,9 triệu USD
-
Hai nhà sáng lập Michael Gan và Eric Tang mỗi người đồng ý nộp khoảng 2,7 triệu USD
Bên cạnh đó, KuCoin đồng ý rút khỏi thị trường Mỹ trong ít nhất hai năm tới, hai nhà sáng lập sẽ không còn tham gia vào quản lý và vận hành KuCoin.
Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024, KuCoin đã phục vụ khoảng 1,5 triệu người dùng đăng ký tại Mỹ, thu được ít nhất 184,5 triệu USD doanh thu phí từ những người dùng này. Cơ quan công tố chỉ ra rằng, cho đến tháng 7 năm 2023, KuCoin chưa áp dụng yêu cầu KYC (biết khách hàng của bạn) bắt buộc đối với người dùng, cũng chưa đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN).
