TechFlow tin tức, ngày 22 tháng 1, đội ngũ luật sư Xiao Sa đã công bố báo cáo chỉ ra rằng việc sử dụng các công cụ liên lạc mã hóa như Telegram có thể trở thành bằng chứng then chốt để xác định “biết rõ” đối với thương gia tiền mã hóa. Hiện nay, tội che giấu (tối đa 7 năm tù) và tội hỗ trợ hoạt động phạm tội thông qua mạng thông tin (tối đa 3 năm tù) đã trở thành rủi ro hình sự chủ yếu đối với các thương gia tiền mã hóa.
Theo giải thích tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao, việc thường xuyên sử dụng các công cụ truy cập internet ẩn danh hoặc liên lạc mã hóa có thể được suy đoán là “biết rõ”, bao gồm các ứng dụng như Telegram, BiYong, Reddit, Discord, v.v. Báo cáo nhấn mạnh rằng, ngay cả khi không thể xác minh được tội phạm ở khâu trên, chỉ cần số tiền giao dịch đạt mức tiêu chuẩn pháp lý từ 5 lần trở lên, các thương gia tiền mã hóa vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hỗ trợ hoạt động phạm tội thông qua mạng thông tin.
Báo cáo trích dẫn các vụ án mới nhất cho thấy, trong một vụ án gần đây do một tòa trung cấp tỉnh Cam Túc xét xử, nhóm thương gia tiền mã hóa đã sử dụng Telegram để lập nhóm giao dịch ngoại tuyến, thực hiện đổi tỷ giá cao giữa USDT và Nhân dân tệ, với tổng số tiền liên quan hơn 5,9 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp 880.000 nhân dân tệ. Trong một vụ án khác tại Hà Nam, một thương gia tiền mã hóa kiếm lời 11.700 nhân dân tệ thông qua nền tảng U-MATOU và đã bị tuyên án 8 tháng tù giam theo tội che giấu.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, ngay cả khi không thể xác minh được tội phạm ở khâu trên, chỉ cần số tiền giao dịch đạt từ 5 lần mức tiêu chuẩn pháp định trở lên, thương gia tiền mã hóa vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hỗ trợ hoạt động phạm tội thông qua mạng thông tin. Chìa khóa để phân biệt hai tội này nằm ở mức độ nhận thức chủ quan: tội che giấu yêu cầu nhận thức rõ ràng về hành vi phạm tội của bên trên, trong khi tội hỗ trợ chỉ cần nhận thức được rằng hành vi đó có thể cấu thành tội phạm.
