TechFlow tin, theo The Block đưa tin, một bồi thẩm đoàn liên bang khu vực phía Bắc Georgia đã truy tố ba công dân Nga liên quan đến các tội danh liên quan đến việc vận hành hai dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát đi hôm thứ Sáu, các bị cáo Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép, liên quan đến việc vận hành hai công ty trộn tiền mang tên Blender.io và Sinbad.io.
Tháng 5 năm 2022, Mỹ phát hiện tin tặc Triều Tiên sử dụng Blender để rửa tiền, trong đó thu lợi 20,5 triệu USD từ vụ tấn công Axie Infinity trị giá khoảng 600 triệu USD, sau đó áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Blender. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic cho biết vào năm 2023 rằng Sinbad rất có thể là phiên bản đổi thương hiệu của Blender, được vận hành bởi cùng một tổ chức.
Blender tuân thủ chính sách "không lưu nhật ký" và đã xóa chi tiết giao dịch người dùng. Công ty này hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, và người kế nhiệm Sinbad xuất hiện vài tháng sau khi Blender ngừng hoạt động. Ngày 27 tháng 11 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã hành động để đóng cửa Sinbad.
Bản cáo trạng buộc Ostapenko tội âm mưu rửa tiền và hai tội điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Oleynik và Tarasov mỗi người bị truy tố một tội danh tương tự vì hành vi phạm pháp nêu trên.
Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù về tội rửa tiền và tối đa 5 năm tù về tội điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik bị bắt ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov hiện vẫn đang lẩn trốn.
