TechFlow tin tức, theo trang web Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết, nhằm phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an toàn, đảm bảo thuận lợi hóa trong thương mại và đầu tư xuyên biên giới, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động ngoại hối trái pháp luật, duy trì trật tự thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước dựa trên "Quy định về Quản lý Nghiệp vụ Ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi tắt là "Quy định Thử nghiệm") cùng các văn bản pháp luật liên quan, đã ban hành "Quy định về Quản lý Báo cáo Giao dịch Ngoại hối Rủi ro của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi tắt là "Quy định").
Theo Quy định, khi ngân hàng phát hiện hoặc có lý do chính đáng nghi ngờ rằng các chủ thể giao dịch trong và ngoài nước (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) tại ngân hàng mình có hành vi giao dịch ngoại hối rủi ro, cần phải giám sát thông tin giao dịch ngoại hối rủi ro và báo cáo các giao dịch ngoại hối rủi ro.
Hành vi giao dịch ngoại hối rủi ro là những hành vi liên quan đến thương mại giả mạo, đầu tư tài chính giả mạo, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan tiền ảo, cũng như các hành vi khác bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định về dòng vốn xuyên biên giới; Thông tin giao dịch ngoại hối rủi ro là những thông tin liên quan đến hành vi giao dịch ngoại hối rủi ro. Ngân hàng cần kịp thời gửi báo cáo giao dịch ngoại hối rủi ro tới Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan được chỉ định bởi trụ sở chính.
