TechFlow tin tức, ngày 27 tháng 12, theo thông báo chính thức, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành "Quy định về quản lý báo cáo giao dịch ngoại hối có rủi ro của ngân hàng (thử nghiệm)", có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Quy định này nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối cho các ngân hàng, đặc biệt thực hiện việc sớm nhận diện, sớm cảnh báo và sớm xử lý đối với các giao dịch có nguy cơ cao như thương mại giả mạo, hoạt động ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính xuyên biên giới trái phép liên quan đến tiền mã hóa.
Quy định gồm 4 chương, 23 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo giao dịch ngoại hối có rủi ro của ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng xây dựng tiêu chuẩn giám sát và hệ thống giám sát thông tin giao dịch ngoại hối có rủi ro, đồng thời định kỳ gửi báo cáo liên quan đến Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước; quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp như thương mại giả mạo, ngân hàng ngầm, đánh bạc xuyên biên giới, lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu; làm rõ nội dung báo cáo, bao gồm tình hình cơ bản về giao dịch ngoại hối có rủi ro và các biện pháp xử lý dự kiến áp dụng; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ của ngân hàng, bao gồm kiểm soát nội bộ, lưu trữ tài liệu và quản lý bảo mật.
