TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 12, theo Bitcoin.com, cơ quan tư pháp Argentina đã ra lệnh cho Tether đóng băng 3,5 triệu USD USDT liên quan đến Rainbowex bị tình nghi là một vụ lừa đảo kim tự tháp. Cơ quan thực thi pháp luật đồng thời tiến hành chiến dịch quy mô lớn, thực hiện 22 lệnh khám xét, bắt giữ 10 nghi phạm và phát lệnh truy nã đỏ đối với hai nghi can mang quốc tịch Malaysia. Đây là lần đầu tiên hệ thống tư pháp Argentina hợp tác trực tiếp với Tether để thực hiện lệnh phong tỏa tài sản.
Cuộc điều tra cho thấy, Rainbowex đã sử dụng chiêu bài giao dịch tiền mã hóa nhằm thu lợi nhuận cao để dụ dỗ nạn nhân, nhưng thực tế vận hành một hệ thống khép kín tách biệt khỏi các chuỗi công cộng. Cơ quan chức năng tiết lộ tổ chức này thậm chí còn thuê diễn viên giả làm các giám đốc điều hành tham gia sự kiện, trong đó nam diễn viên người Ba Lan Maurycy Lyczko thừa nhận đã nhận 1.500 USD để tham dự một buổi lễ trao giải. Các tổ chức như sàn giao dịch Lemon và Chainalysis đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chiến dịch này.
