TechFlow thông tin, ngày 18 tháng 12, theo thông tin từ mạng lưới phát thanh trung ương Trung Quốc, đội điều tra kinh tế thuộc cục công an quận Thiết Đông, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc trong quá trình điều tra một vụ án tội phạm lừa đảo tài chính, đã lần theo dòng tiền và đào sâu các manh mối, từ đó phá thành công một vụ án rửa tiền do nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử USDT để chuyển khoản bất hợp pháp cho các đối tượng lừa đảo tài chính. Nhóm tội phạm này có phân công rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh điều tra.
Qua điều tra xác định: trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, nghi phạm Lưu Mỗ cùng Triệu Mỗ, Vương Mỗ và những người khác dù biết rõ số tiền của người mua là do phạm tội lừa đảo tài chính mà có, nhưng vì muốn thu lợi bất chính, trước tiên Lưu Mỗ đã lấy danh nghĩa giúp người khác vay vốn nên cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để tạo sao kê nhằm chứng minh khả năng hoàn trả nợ, qua đó lừa được tài khoản ngân hàng của người khác. Sau đó, các tài khoản ngân hàng bị lừa này được dùng để nhận tiền do tội phạm lừa đảo tài chính chiếm đoạt. Tiếp theo, Lưu Mỗ chỉ đạo người liên quan rút tiền mặt tại ngân hàng và giao toàn bộ số tiền cho mình, sau đó Lưu Mỗ chuyển cho Triệu Mỗ, Vương Mỗ; hai người này tiếp tục nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của mình. Thông qua nền tảng giao dịch, họ thực hiện việc mua thấp bán cao đồng USDT nhằm rửa tiền cho băng nhóm tội phạm lừa đảo tài chính và hưởng lợi bất chính, tổng cộng nhóm này đã rửa tiền và thu lợi hơn 100.000 Nhân dân tệ.
Hiện nay, các thành viên của nhóm tội phạm rửa tiền trên đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
