TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 12, theo Cointelegraph đưa tin, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Trung Quốc là Lu Huaying và Zhang Jian cùng công ty Green Alpine Trading có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động chuyển đổi tiền mã hóa và rửa tiền, số tiền này sau đó được chuyển tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Trong tuyên bố nêu rõ: “Do Triều Tiên tiếp tục sử dụng các kế hoạch phạm tội phức tạp để tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của mình – bao gồm cả việc lợi dụng tài sản kỹ thuật số – nên Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung vào việc vô hiệu hóa các mạng lưới tạo điều kiện luồng tiền chảy tới chế độ Triều Tiên”.
Lu và Zhang là những cư dân đang sinh sống tại UAE. Theo cáo buộc, Lu đã chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định và dùng số tiền này để mua hàng hóa, dịch vụ vận chuyển đến Triều Tiên hoặc các đại lý của nước này. Bộ Tài chính cho biết, ông ta hoạt động rất tích cực trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2023.
