TechFlow tin tức, ngày 11 tháng 12, SEC Hoa Kỳ đã khởi kiện một nhóm lừa đảo, cáo buộc họ giả danh nhân viên môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư của Mỹ, thông qua các trang web giả mạo và điện thoại để lừa đảo ít nhất 2,9 triệu USD.
Từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã mạo nhận là nhân viên của các công ty chứng khoán nổi tiếng tại Mỹ, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư hàng tháng từ 15% - 25%, thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rót vốn. Họ còn chỉ dẫn các nhà đầu tư mở tài khoản trên các sàn giao dịch môi giới và nền tảng giao dịch tài sản mã hóa, mua tiền mã hóa rồi sau đó chiếm đoạt những tài sản này. Các bị cáo cũng hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng các nền tảng đầu tư trực tuyến giả mạo, hiển thị lợi nhuận ảo cao ngất ngưởng. Những lợi nhuận giả này khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục đổ thêm tiền vào, và số tiền này cũng bị các bị cáo chiếm đoạt.
Khi nhà đầu tư cuối cùng yêu cầu rút tiền, nhóm lừa đảo thông báo phải thanh toán thêm các khoản phí phát sinh. Nhóm người này và/hoặc những đối tượng cộng tác với họ đã đánh cắp ít nhất 2,9 triệu USD từ 28 nhà đầu tư, phần lớn trong số họ sinh sống tại Hoa Kỳ.
