TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 12, theo Báo Kiểm sát Nhân dân, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã tổ chức cán bộ đi sâu vào các khu dân cư và đường phố để phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến hình thức chủ yếu của các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa và giải thích rủi ro pháp lý trong giao dịch tiền mã hóa, dựa trên một vụ án hình sự mới liên quan đến việc sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện. Trong vụ án này, ba thanh niên thuộc thế hệ "95 hậu" đã dùng tiền mã hóa làm trung gian để thực hiện hoạt động mua bán ngoại tệ "kinh doanh", chỉ trong vài tháng đã hoàn thành hơn 650 giao dịch, quy đổi gần 30 triệu nhân dân tệ ngoại tệ. Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ đã truy tố vụ án, và gần đây tòa án đã tuyên phạt Lâm Mỗ cùng hai người khác về tội kinh doanh trái phép từ năm năm đến một năm sáu tháng tù giam, đồng thời phạt tiền.
Đầu năm 2020, Lâm Mỗ 25 tuổi vì trình độ học vấn không cao nên mãi chưa tìm được công việc phù hợp. Thời điểm đó thị trường tiền mã hóa rất sôi động, anh ta biết qua mạng rằng nhiều người nhờ đầu cơ tiền mã hóa mà trở nên giàu có trong chốc lát, nên cũng muốn dùng tiền mã hóa để đổi đời. Sau đó, qua bạn giới thiệu, anh ta cùng bạn học cấp ba là Nhan Mỗ mở một phòng làm việc tại địa phương để làm nghề "chuyển砖" tiền mã hóa. Tiếp đó, Lâm Mỗ câu kết với một người mang quốc tịch Nigeria tại địa phương dùng tiền tệ hợp pháp của nước này là Naira để mua USDT trên sàn Binance, rồi chuyển vào tài khoản Binance của Lâm Mỗ; sau đó Lâm Mỗ bán số USDT này cho các thương gia tiền kỹ thuật số trong nước để đổi lấy nhân dân tệ, rồi chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng trong nước do "Hoàng tử" cung cấp. Trước đó, Lâm Mỗ sẽ căn cứ giá niêm yết hàng ngày của USDT, giảm 5% để xác định giá mua vào, rồi bán lại cho các thương gia trong nước với giá niêm yết,从中 thu lợi chênh lệch.
Qua điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Lâm Mỗ và Nhan Mỗ đã mua bán ngoại tệ gián tiếp trị giá hơn 21,29 triệu nhân dân tệ. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, sau khi Tạ Mỗ tham gia, cả ba người đã mua bán ngoại tệ gián tiếp trị giá hơn 8,38 triệu nhân dân tệ. Các kiểm sát viên xử lý vụ án cho biết: “Việc mua bán ngoại tệ gián tiếp tuy dường như không có sự lưu chuyển vật lý giữa nhân dân tệ và ngoại tệ, nhưng thực chất đã né tránh giám sát ngoại hối của Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính Trung Quốc, đồng thời khiến dữ liệu kinh tế do nhà nước nắm giữ bị sai lệch, tác động đến các quyết sách tài chính như điều chỉnh tỷ giá, dự trữ ngoại hối, gây hại nghiêm trọng.”
Các kiểm sát viên nhận định, Lâm Mỗ và hai đồng phạm sử dụng tiền mã hóa làm trung gian, cung cấp dịch vụ thanh toán và quy đổi xuyên biên giới nhằm kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá, chính là lợi dụng đặc tính đặc biệt của tiền mã hóa để lách khỏi quản lý ngoại hối của nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ngoại hối và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính bình thường, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép theo quy định pháp luật.
