TechFlow đưa tin, ngày 4 tháng 12, theo Financial Times, Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) tuyên bố đã triệt phá thành công một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn hoạt động xuyên suốt London, Moscow và Dubai. Vụ việc chủ yếu liên quan đến hai công ty là Smart và TGR, đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới bằng tiền mã hóa cho các tội phạm và cá nhân bị trừng phạt trên toàn cầu.
Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến mùa hè năm 2023, mạng lưới này đã phục vụ các tổ chức tội phạm như nhóm buôn ma túy Kinahan, các nhóm phần mềm tống tiền và cả các hoạt động gián điệp Nga. Phương thức hoạt động của chúng là sử dụng nhân viên giao nhận thu tiền mặt tại Anh và các nơi khác, đổi lấy tiền mã hóa chủ yếu là USDT, sau đó tiến hành rửa tiền thông qua hệ thống công ty và cung cấp khoản tiền tương đương tại các quốc gia khác.
Ekaterina Zhdanova, 38 tuổi, cư dân Moscow và là chủ sở hữu công ty Smart, bị cáo buộc đã giúp một tỷ phú Nga bị trừng phạt chuyển hơn 100 triệu USD sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiện nay, cô này đã bị Mỹ trừng phạt và bị tạm giữ tại Pháp. Trong vòng chỉ 4 tháng, mạng lưới rửa tiền này đã thu thập tiền mặt tại 55 địa điểm khác nhau ở Anh, Scotland, Wales và Quần đảo Channel, phục vụ ít nhất 22 nhóm tội phạm.
Ông Rob Jones, Giám đốc Hành động của NCA, cho biết đây là chiến dịch chống rửa tiền lớn nhất mà cơ quan này từng thực hiện. Hiện tại, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 84 người và tịch thu tổng cộng 20 triệu bảng Anh tiền mặt và tiền mã hóa. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 5 cá nhân liên quan và nhiều công ty. Chiến dịch này nhận được sự hỗ trợ từ FBI, DEA của Mỹ cùng cảnh sát Pháp và Ireland.
