TechFlow tin tức, ngày 26 tháng 11, theo dữ liệu giám sát từ Onchain Lens, trước khi Binance công bố thông báo đã xuất hiện các hoạt động nghi ngờ giao dịch nội gián liên quan đến mã thông báo $THE, phần lớn liên quan đến các ví mới được tạo:
-
Ví 1 (địa chỉ: 0x123c1d309940a1f811445fa2efdd7dedfea686bf): 23 giờ trước rút 200.000 USD $USDT từ Bybit, mua 918.214 $THE và bán 410.218 $THE thu lời 433.000 USD, hiện vẫn đang nắm giữ 507.000 $THE trị giá khoảng 548.000 USD, tổng lợi nhuận đạt tới 782.000 USD.
-
Ví 2 (địa chỉ: 0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35): Được tạo mới cách đây 3 giờ, rút 400 $BNB (trị giá khoảng 249.000 USD) từ Binance, mua 490.786 $THE, hiện có giá trị khoảng 514.000 USD, lợi nhuận dao động khoảng 264.000 USD.
-
Ví 3 (địa chỉ: 0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391): Cũng là ví mới, rút 1.638 $BNB (khoảng 1,02 triệu USD) từ Binance, mua 1.027.193 $THE với giá trung bình 1 USD. Mặc dù chưa thể xác nhận liệu đây có phải giao dịch nội gián hay không, nhưng quy mô giao dịch rất lớn, có thể liên quan đến kế hoạch airdrop.




