TechFlow tin tức, ngày 26 tháng 11, theo báo cáo của DL News, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội nhà quản lý quỹ đến từ Texas, Khalid Parekh, đã đầu tư trái phép 18,5 triệu USD tiền của khách hàng vào tiền mã hóa mà không có sự đồng ý của họ.
Theo tiết lộ của SEC, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, Parekh thông qua công ty Fair Invest do ông sở hữu và điều hành, đã huy động được 18,5 triệu USD từ 373 nhà đầu tư ở 40 bang. Ông chủ yếu sử dụng các chương trình phát thanh, podcast và phỏng vấn truyền thông để thu hút các nhà đầu tư là cộng đồng Hồi giáo Mỹ, đồng thời tuyên bố quỹ của mình tuân thủ luật pháp Hồi giáo (Sharia).
Parekh đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi suất hàng năm là 4%, và cho biết lợi nhuận này đến từ các tài sản truyền thống như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, hàng hóa và quỹ ETF. Tuy nhiên, theo cáo buộc của SEC, thực tế ông đã sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư vào hai nền tảng cho vay tiền mã hóa mà không thông báo cho nhà đầu tư.
Trong quá trình điều tra của SEC, Parekh đã hoàn trả toàn bộ số tiền của khách hàng cùng với khoản lợi nhuận 4% đã cam kết. Ngoài ra, ông đồng ý nộp phạt 100.000 USD và hủy bỏ tư cách đăng ký với SEC trong vai trò cố vấn đầu tư.
