TechFlow tin tức, ngày 26 tháng 11, theo tài liệu chính thức, vào ngày 22 tháng 11, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang bang Massachusetts đã tuyên bố Alan Joseph, một người đàn ông 36 tuổi đến từ Lancaster, phạm tội vận hành trái phép dịch vụ đổi tiền kỹ thuật số. Viện kiểm sát cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Joseph đã thực hiện ít nhất 4 giao dịch chuyển tiền mặt sang bitcoin trái phép, trong đó có một giao dịch đáng ngờ trị giá 25.000 USD.
Tòa án xác định Joseph đã vi phạm luật liên bang khi chuyển đổi tiền mặt nghi là thu được từ các giao dịch hàng hóa xa xỉ giả sang bitcoin mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển tiền. Theo hướng dẫn lượng hình, tội rửa tiền có mức phạt tối đa lên tới 20 năm tù; tội kinh doanh dịch vụ chuyển tiền trái phép có mức phạt tối đa 5 năm tù, và mỗi tội danh có thể bị phạt tiền lên tới 250.000 USD. Tòa án sẽ tuyên án vào ngày 24 tháng 2 năm 2025.
