TechFlow tin tức, ngày 21 tháng 11, theo tiết lộ của nhà phân tích chuỗi ZachXBT, nghi phạm Ronald Spektor (biệt danh trực tuyến là Ronaldd) bị tình nghi giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của Coinbase, đã dùng trang web lừa đảo để đánh cắp 6,5 triệu USD tài sản tiền mã hóa từ một người dùng tại Mỹ vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Phân tích chuỗi cho thấy số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Litecoin thông qua nền tảng eXch, sau đó phân tán đến nhiều dịch vụ khác nhau. Chỉ vài ngày sau khi gây án, nghi phạm đã khoe khoang trên Discord về việc tài khoản Ledger Live của y nhận được 3,1 triệu USD vào ngày 8 tháng 10. ZachXBT thông qua việc truy vết địa chỉ TON liên kết với Telegram của nghi phạm đã phát hiện địa chỉ này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch và các giao dịch rút tiền Coinbase khác, có thể còn liên quan đến nhiều nạn nhân hơn nữa.
