TechFlow tin tức, theo báo cáo của tờ Maeil Business Newspaper Hàn Quốc, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc trong quá trình kiểm tra gia hạn hoạt động đối với sàn giao dịch Upbit đã phát hiện ít nhất 500.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC). Hiện FIU đang từng bước rà soát tính chất vi phạm của các trường hợp này.
Theo thông tin, các trường hợp vi phạm được phát hiện lần này chủ yếu liên quan đến việc một số tài khoản sử dụng các giấy tờ tùy thân không rõ ràng để hoàn tất đăng ký. Theo quy định của Đạo luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt Hàn Quốc, các sàn giao dịch tài sản ảo phải cập nhật giấy phép vận hành mỗi ba năm một lần; đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ KYC, mỗi trường hợp có thể bị phạt tối đa 100 triệu won Hàn Quốc.
Các tài khoản chưa được xác minh này có thể bị sử dụng cho rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Là một phần quan trọng trong yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF), quy trình KYC yêu cầu các sàn giao dịch phải đảm bảo người dùng nộp giấy tờ tùy thân hợp lệ và hoàn thành xác thực danh tính. Hiện cuộc kiểm tra của FIU đối với Upbit vẫn đang tiếp tục, kết quả xử phạt cuối cùng cũng như quyết định về gia hạn hoạt động đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.
