TechFlow đưa tin, ngày 6 tháng 11, theo báo cáo của Guangming.com, vào tháng 7 năm nay, cảnh sát Bắc Kinh khi điều tra một vụ án lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản đã phát hiện nghi phạm Trương mượn các tổ chức ngân hàng ngầm ở nước ngoài để chuyển khoản bất hợp pháp hơn 20 triệu NDT, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp dân doanh. Thông qua phân tích giao dịch đáng ngờ, cảnh sát dần xác định được Lã và hơn chục tài khoản liên quan, đồng thời làm rõ sau hơn ba năm, nhóm này đã chuyển lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới hơn 800 triệu NDT.
Cơ quan công an phát hiện, sau khi nhận tiền rửa tiền, băng nhóm của Lã lập tức tổ chức thành viên trong nhóm thực hiện mua bán tiền ảo, tách nhỏ, bán ra... nhằm nhanh chóng "làm sạch" số tiền bất hợp pháp từ các tội phạm phía trước. Vào tháng 7 năm nay, cảnh sát đã đồng loạt triển khai chiến dịch truy bắt tại nhiều tỉnh thành, bắt giữ toàn bộ các nghi phạm liên quan. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 20 thiết bị điện tử như điện thoại di động dùng vào hoạt động phi pháp, hơn 30 thẻ ngân hàng. Hiện tại, 4 nghi phạm chính trong vụ án đã bị viện kiểm sát phê chuẩn bắt tạm giam về tội kinh doanh trái phép.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm do Lã cầm đầu đã cung cấp kênh chuyển tiền cho các hoạt động phạm tội như lừa đảo viễn thông, đánh bạc trực tuyến... Các nhóm tội phạm phía trước thường thông qua Lã và đồng bọn sử dụng hình thức "đổi" tiền ảo, dùng Nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các nhà đầu cơ và thương gia tiền ảo, sau đó bán tiền ảo này trên các nền tảng tiền tệ kỹ thuật số ở nước ngoài để thu ngoại tệ, từ đó đạt được mục đích chuyển lợi nhuận bất hợp pháp trong nước ra nước ngoài.
Trong vụ án này, hành vi phạm tội bằng cách tuyển mộ thành viên vào nhóm với lợi ích cao, cùng nhau sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện, có tính chất sai lệch mạnh hơn đối với người dân. Các tội phạm thường cố ý né tránh thực tế rằng việc tự ý mua bán ngoại hối là hành vi phạm pháp, lợi dụng lợi nhuận cao làm mồi nhử, lấy được sự tin tưởng của những người cho mượn tài khoản, rồi dùng tài khoản của họ để rửa tiền.
