TechFlow tin tức, ngày 5 tháng 11, theo tạp chí Fortune đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã thành công thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO một ngân hàng tại bang Kansas chiếm đoạt, số tiền này được gửi trong một tài khoản tiền mã hóa ở Quần đảo Cayman. Vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, tại một tòa án liên bang ở Kansas, 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng khi biết họ sẽ được hoàn trả đầy đủ khoản đầu tư của mình thì đã bật khóc vì nhẹ nhõm.
Tháng 8 năm nay, cựu CEO ngân hàng Heartland Tri-State tại Kansas là Shan Hanes đã bị tuyên án 24 năm tù giam do chiếm dụng 47 triệu USD tiền khách hàng và chuyển vào tài khoản tiền mã hóa do các đối tượng lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hanes còn đánh cắp tiền từ nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ học đại học của con gái, đồng thời mất 1,1 triệu USD tiền cá nhân trong vụ lừa đảo này. Ngân hàng của Hanes đã bị đóng cửa và bán đi bởi cơ quan quản lý liên bang do cạn kiệt tiền mặt. 47,1 triệu USD tiền gửi của khách hàng được Cơ quan Bảo hiểm Tiền Gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và bồi thường. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD của 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng bị coi là đã mất trắng.
Các công tố viên cho biết Hanes đã sa vào một dạng lừa đảo được gọi là "lừa tình kiểu heo" (pig butchering scam). Trong hình thức lừa đảo này, bên thứ ba lấy được lòng tin của nạn nhân, sau đó thuyết phục họ dần dần đầu tư toàn bộ tiền vào tiền mã hóa, rồi ngay lập tức biến mất cùng số tiền. Hanes bắt đầu mua tiền mã hóa vào cuối năm 2022 với số tiền ông ta nghĩ là 5.000 USD, giao dịch thông qua người liên hệ qua WhatsApp. Đến mùa hè năm 2023, chỉ trong vòng 8 tuần ngắn ngủi, ông ta đã chuyển 47,1 triệu USD tiền khách hàng qua 11 lần chuyển khoản điện tử.
