TechFlow đưa tin, ngày 21 tháng 10, theo báo Nhật Bản Economic News, Bộ Điều tra Đặc biệt về An ninh Mạng thuộc Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cùng lực lượng cảnh sát liên hợp gồm 9 tỉnh thành phố bao gồm cả cảnh sát tỉnh Saitama đã bắt giữ Yuta Kobayashi, 26 tuổi.
Kobayashi được cho là đứng đầu nhóm này, đã sử dụng tiền mã hóa ẩn danh "Monero" để rửa tiền, với số tiền liên quan vượt quá 100 triệu yên (667.1 nghìn USD). Tuy nhiên, cảnh sát đã lần theo các giao dịch Monero và xác định được danh tính của Kobayashi. Theo thông tin từ cảnh sát, đây là trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản xác định nghi phạm thông qua phân tích chuỗi giao dịch Monero.
Nhóm của Kobayashi bị tình nghi đã thực hiện khoảng 900 giao dịch trái phép bằng thẻ tín dụng đứng tên người khác trong thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 2,75 triệu yên. Thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp chủ yếu bị lấy cắp thông qua các trang web lừa đảo và email giả mạo.
Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 18 thành viên trong nhóm này. Nhóm tuyển mộ thành viên thông qua chức năng "công khai tối tăm" trên mạng xã hội và sử dụng các ứng dụng nhắn tin bảo mật cao để liên lạc.
