TechFlow tin tức, ngày 14 tháng 10, theo báo cáo của Cointelegraph, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã công bố rằng Ngân hàng TD (TD Bank) đã đồng ý nộp phạt hơn 3 tỷ USD và chấp nhận các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh tại Mỹ do không thực hiện hiệu quả việc giám sát hoạt động rửa tiền.
Báo cáo cho biết, Ngân hàng TD đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD cho một thực thể chưa xác định được gọi là "Nhóm khách hàng C". Trong các giao dịch này, hơn 90% nguồn vốn đến từ một sàn giao dịch tiền mã hóa ở Anh, và hơn 60% các giao dịch chi trả được chuyển tới một tổ chức tài chính Colombia cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo.
FinCEN chỉ ra rằng "Nhóm khách hàng C" trung bình mỗi tháng thực hiện hơn 100 triệu USD giao dịch chuyển tiền điện tử, phần lớn dường như nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền mã hóa của bên thứ ba, liên quan đến các khu vực "có nguy cơ cao" như Colombia, Trung Quốc và Trung Đông. Ngân hàng TD đã xử lý 650 triệu USD giao dịch từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa quốc tế cho nhóm khách hàng này nhưng không nắm rõ nguồn gốc tiền hay người thụ hưởng cuối cùng.
