TechFlow đưa tin, ngày 11 tháng 10, theo CNBC, phát ngôn viên Văn phòng Công tố Liên bang Brooklyn John Marzulli xác nhận rằng Horst Jicha, nghi phạm người Đức bị tình nghi trong vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 150 triệu USD, hiện đã trở thành đối tượng bỏ trốn. Trước đó, Jicha được tại ngoại dưới hình thức quản thúc tại gia ở thành phố New York với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD, nhưng theo công tố viên, có thể vào ngày 3 tháng 10 anh ta đã tháo hoặc làm giả thiết bị giám sát điện tử. Sau khi Bộ phận Dịch vụ Tiền tra phát hiện bất thường, họ đã gửi email yêu cầu Jicha đến văn phòng vào ngày hôm sau, nhưng anh ta không xuất hiện. Cơ quan công tố cho biết sẽ tịch thu khoản tiền bảo lãnh 4 triệu USD do bạn đời, con cái và ba cư dân khác của Đức bảo lãnh cho Jicha. Hiện các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra truy tìm tung tích của Jicha.
Jicha bị buộc tội gian lận chứng khoán và đồng phạm trong kế hoạch tiếp thị đa cấp USI Tech. Công tố viên cho biết, anh ta hứa hẹn với các nhà đầu tư cá nhân rằng họ có thể thu được lợi nhuận 140% trong vòng 140 ngày. Nhà đầu tư có thể kiếm hoa hồng thông qua các hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin mà công ty gọi là "khai thác", cũng như bằng cách giới thiệu người khác mua sản phẩm của USI Tech. Trợ lý Giám đốc FBI James Smith cho biết vào tháng 1 năm nay: “Thực tế, nền tảng này chỉ là một cái vỏ bọc. Khi vấn đề nảy sinh, Jicha đã chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nhà đầu tư và rời khỏi đất nước.” Công tố viên cáo buộc rằng, sau khi USI Tech đột ngột ngừng hoạt động tại Mỹ vào đầu năm 2018, khoảng 150 triệu USD tiền Ethereum và Bitcoin đã được chuyển tới các địa chỉ lưu trữ tiền mã hóa do Jicha kiểm soát.
