TechFlow tin tức, theo báo cáo của Reuters, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) từng tạo ra một mã thông báo và công ty có tên "NexFundAI" trên mạng lưới Ethereum nhằm xác định, truy quét những đối tượng bị tình nghi gian lận và đưa họ ra pháp luật.
Theo tìm hiểu, FBI đã lợi dụng danh tính của công ty và mã thông báo này để gặp gỡ các market maker bàn về "hợp tác". Trong đó, một bị cáo cho biết công ty của anh ta sử dụng bot để đồng thời mua bán trên các sàn CEX nhằm tạo khối lượng giao dịch giả. Thông tin trên chuỗi cho thấy chức năng giao dịch của mã thông báo này đã bị tắt cách đây 21 ngày.
Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện bốn công ty tiền mã hóa cùng các cá nhân liên quan vì cáo buộc thao túng thị trường. Các công ty này gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bị buộc tội thao túng thị trường thông qua hành vi "giao dịch rửa" (wash trading), dụ dỗ nhà đầu tư tham gia vào các mô hình lừa đảo "thổi giá rồi bán tháo" (pump and dump).
