TechFlow đưa tin, ngày 8 tháng 10, Cục Công an quận Hiệu An, thành phố Hạ Môn phối hợp với các lực lượng cảnh sát liên quan đã triệt phá thành công một băng nhóm ngân hàng ngầm sử dụng hình thức thanh toán bốn bên để rửa tiền và rút tiền mặt. Từ năm 2018 đến nay, băng nhóm này lưu động tại nhiều địa phương trên cả nước, đăng quảng cáo tìm kiếm nhu cầu "rửa tiền" qua các phần mềm xã hội, sử dụng các phương thức như đổi tiền ảo, giao dịch chéo (đối khai) để cung cấp dịch vụ thanh toán và quyết toán vốn trái phép cho các băng tội phạm nước ngoài, với số tiền liên quan cực kỳ lớn.
Trong chiến dịch lần này, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 9 nghi phạm, trong đó có Hà Mỗ Ninh, Hà Mỗ Văn, đồng thời thu giữ một lượng lớn điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các công cụ phạm tội khác. Hiện tại, 9 nghi phạm trên đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định do nghi ngờ phạm tội kinh doanh trái phép và tội hỗ trợ hoạt động phạm tội thông qua mạng thông tin, vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.
