TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 9, theo báo cáo của Cryptonews, cảnh sát Moskva, Nga đã đột kích và đóng cửa một sàn giao dịch tiền mã hóa "xuyên biên giới" giả danh là một công ty du lịch. Theo Bộ Nội vụ Nga, sàn giao dịch này bị tình nghi hỗ trợ khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài, với khối lượng giao dịch khoảng 2,2 triệu USD.
Theo điều tra của cảnh sát, sàn giao dịch bất hợp pháp này dùng vỏ bọc là công ty du lịch để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền mã hóa cho khách hàng tại Nga, đồng thời thu phí hoa hồng 1%. Hoạt động chính của sàn là giúp khách hàng chuyển tiền vào ví tiền mã hóa ở nước ngoài, trên thực tế sử dụng tiền mã hóa như một công cụ chuyển tiền xuyên biên giới.
Trong chiến dịch đột kích, lực lượng chức năng đã tịch thu một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị điện tử. Video do cảnh sát công bố cho thấy các nhân viên đang kiểm tra những bó tiền USD, chứng từ giao dịch và thiết bị máy tính. Một nhân viên nam khi được hỏi đã thừa nhận: "Chúng tôi chỉ thực hiện giao dịch tiền mã hóa, không hơn không kém".
