TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 9, theo blog chính thức, Cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi Fiewin. Vụ việc khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 47,6 triệu USD. Ứng dụng Fiewin dụ dỗ người dùng đầu tư thông qua cờ bạc và trò chơi trực tuyến, đồng thời tuyên bố có thể dễ dàng thu lợi nhuận. ED đã hợp tác chặt chẽ với Bộ phận Tình báo Tài chính (FIU) của Binance để truy tìm dòng tiền, phát hiện mối liên hệ giữa vụ lừa đảo này với các ví kỹ thuật số. Là sàn giao dịch vừa mới nhận được giấy phép hoạt động tại Ấn Độ vào tháng 8 năm nay, đội điều tra chuyên trách của Binance đã cung cấp những phân tích và hiểu biết kỹ thuật then chốt, hỗ trợ ED lần theo dòng tiền rửa tiền qua nhiều ví tiền mã hóa khác nhau. ED cho biết, sự hợp tác công - tư đóng vai trò then chốt trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính phức tạp, và sự hỗ trợ từ Binance đã đóng góp quan trọng cho cuộc điều tra.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
