TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 9, theo Cointelegraph, Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) gần đây đã công bố báo cáo phân loại một số sàn giao dịch tiền mã hóa là "đối tượng rửa tiền chuyên nghiệp (PML)", đồng thời xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.
Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Nhà cung cấp giao dịch nút tham gia sâu vào mạng lưới tội phạm, thực hiện giao dịch hai chiều; nhà cung cấp giao dịch Hawala kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm, có ảnh hưởng rộng rãi tại khu vực Trung Đông; nhà cung cấp giao dịch tài sản sử dụng hệ thống tài sản mã hóa quy mô lớn; nhà cung cấp giao dịch nền tảng hoạt động trên các nền tảng P2P công khai, chủ yếu phục vụ người mua ma túy quy mô nhỏ và các đối tượng lừa đảo.
FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi, đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Cơ quan chức năng kêu gọi tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền mã hóa, đồng thời ghi nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc phòng chống rửa tiền, thúc giục họ theo dõi chặt chẽ các mẫu giao dịch đáng ngờ.
